Эльдорадо,По твоей манере общения и трактовке закона , оборотам в речи «здравый смысл», когда речь о законах,делаю выводы о компетентности )
У меня все)

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вспоминается вечное : гляжу в книгу , вижу фигу.

Спасибо, что не пожалела времени указать столь полезную информацию.

Все это мышиная возня
https://www.kp.ru/daily/26966.7/4020872/
Заставить эти 3% соблюдать налоговое и таможенное законодательство РФ, а остальных всех отпустить на вольные хлеба, заодно сократив на 80% налоговиков Экономический подъем в стране будет обеспечен.

Да не такая уж и мышиная. По чуть-чуть и до 3 % дойдет. У нас по региону из крупных дел почитайте про экспортера металлов, из недавнего.
Ну, и плюс. Как по мне, так надо и расход бюджета контролировать, а не только на приход зверствовать.
Но это уже другая тема, не про вклады.

Не дойдет. Они сидят во власти и сами пишут эти законы и решают соблюдать их или нет.

вуаля
https://www.youtube.com/watch?v=RUAynKDTH8E

О чем спор вообще ?
5 лет назад ещё , ООО платили копеечные налоги и делали , что хотели , всем было все равно , потом закрутили по 115 так , что ты можешь любые документы предоставить , если они банк не убедят , то пока - прощай и в чёрный список
Тоже самое и физиков ждёт , тут и спорить не о чем
Если банк усомнится в предоставленных документах , то ему ничего не докажешь , хоть 500 раз говори про правовое поле , отказ в обслуживании , чёрный список , а там уже работа ФНС будет , если захотят копаться и суммы вкусными покажутся
Можно подумать , банки не понимают про договоры займа и купли- продажи липовые , ну ну

tigra,
Понравился комментарий:
Короче подозрительно богатые взялись за подозрительно бедных

Абсолютно так
Когда у руля мытарь, то неудивительно, что сбор налогов выходит на первый план, что и требуется при дырявом бюджете

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Да ну, прям. Во власти максимум 0,1%.
А тех, кто основной курс определяет - вообще можно по пальцам пересчитать. Взять любой санкционный список из серии лица, приближенные к...
Население России - 146,24 млн. Что у нас прямо 4,3872 во власти сидят? Нет, конечно. Кого-то попросят поделиться из 3%.
Ну и про власти. Периодически всё-таки ручки до особо зарвавшихся добираются.

make_my_day, анки не понимают про договоры займа и купли- продажи липовые , ну ну

Ещё одна
Это не в их компетенции- подвергать сомнению.

Женщины, вы оперируете правовыми понятиями, как бабушки старенькие, я в шоке, и это вроде люди с образованием

Проверки есть, но вы их понимаете как- то очень обывательски: здравый смысл, липа.
Ещё давайте гороскопы и кашпировского притянем

До тех, кто не поделился. (Вспоминаем Задорнова)

Зато в их компетенции заявить о сомнительной операции и документах ее подтверждающих
Битый день об этом говорят

Сейчас все банковские ПОД/ФТ подразделения, а также задолбанные сообщениями, которые обязаны составить в адрес этих подразделений, операционные сотрудники, рухнули в обморок.

Перечень операций, подлежащих проверке обязательной и перечень сомнительных операций чётко прописан. И он весьма широк

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

О чем говорить, если как я выше написала, даже занюханый авто за 2 млн купить в деньги - сто процентов данные попадут в ИФНС . И это далеко не банковская операция, а под/фт подписан в салоне всеми сотрудниками

Хаска,
А банки, у которых отозвали лицензии за то, что через них обнал шел, вообще, не поняли, за что у них отозвали лицензии. Они ж ничто не обязаны подвергать сомнениям.
Ну да, там, наверное, работали не старенькие бабушки, а прогрессивная молодежь.

Эльдорадо,
Хочу добавить, что чаще всего в банках подразделения фот/пт возглавляют и курируют умнейшие люди, потому что если поставить на эту должность дурака, то можно лицензии лишиться махом, по пути нахватать штрафов
Странно полагать, что такие светлые головы не видят насквозь хитрожо/пых клиентов с липовыми договорами займа (как приводили пример)

Белла, просто говорят языком, доступным рядовому обывателю.

Говоря языком регулятора - сделка не имеет очевидного экономического смысла. При чем здесь Кашпировский?
Понимаешь, люди говорят языком, чтобы обывателю было понятно.
Для примера
Ну давай Хаска (я так понимаю, она в кредитном работала) начнет ипотекой любой залог недвижимости называть. Собственно, как оно и есть. Но обыватель же не поймет.

И четко выполняют свои обязанности по выявлению такого рода операций
Повторяю: по выявлению, если ещё не до всех дошло
Не занимается банк расследованием, он всего лишь выявляет и передаёт информацию

Чувствуется глубокое знание предмета.