Владмама.ру Перейти на сайт Владмама.ру Просто Есть

Часовой пояс: UTC + 10 часов


Ответить на тему [ Сообщений: 153 ]  Страница 7 из 8  Пред.1 ... 4, 5, 6, 7, 8След.

Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Анна
С нами с: 25 фев 2012
Сообщений: 3725
Благодарил (а): 197 раз
Поблагодарили: 288 раз
Имею шо сказать
Когда кладёшь деньги в ячейку, сотрудник выходит.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
С нами с: 17 апр 2017
Сообщений: 2051
Забанен: за 3 предупреждения
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 273 раза
¡No pasarán! писал(а) 21 июл 2017, 10:13:
Имею шо сказать
Когда кладёшь деньги в ячейку, сотрудник выходит.

О чем и речь

А были деньги вообще?
Подпись временно отключена за нарушение правил.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Душа Владмамы
Душа Владмамы
С нами с: 12 апр 2006
Сообщений: 5364
Благодарил (а): 698 раз
Поблагодарили: 562 раза
Имею шо сказать писал(а) 21 июл 2017, 10:16:
А были деньги вообще?


Не первый раз читаю о таких случаях, про Владивосток - впервые. Обычно в подобных новостях отличался Санкт-Петербург и Москва.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Анна
С нами с: 25 фев 2012
Сообщений: 3725
Благодарил (а): 197 раз
Поблагодарили: 288 раз
Сейчас быстро выяснят были деньги и куда делись, если они были.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 23 окт 2015
Сообщений: 18550
Благодарил (а): 471 раз
Поблагодарили: 887 раз
Не знаю в какой раздел разместить. Пусть модератор сам определит.

Неужели правда?

Сбербанк заблокировал личный счет жителя Москвы Александра Томченко, потребовав от него документально подтвердить источник происхождения средств и экономический смысл операций по банковской карте за последние три месяца.

Подробности здесь:

http://dayonline.ru/society/article/sbe ... yandex.com


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
С нами с: 17 апр 2017
Сообщений: 2051
Забанен: за 3 предупреждения
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 273 раза
Правда

Причём в Сбере это происходит ещё и достаточно редко, т.к.он не боится лишиться лицензии (где это видано у Сбера лицензию отбирать)
А в коммерческих мелких банках блокировка счета с требованием документального подтверждения легальности средств - это норма
Их дерут из-за этого закона по противодействию терроризму и отмыванию средств
Подпись временно отключена за нарушение правил.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 23 окт 2015
Сообщений: 18550
Благодарил (а): 471 раз
Поблагодарили: 887 раз
Имею шо сказать,
':roll:' Лучше бы главных коррупционеров страны так бы тщательно проверяли, чем обычных граждан


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
С нами с: 11 дек 2010
Сообщений: 4836
Благодарил (а): 169 раз
Поблагодарили: 739 раз
Oreshka,
Такая ситуация может быть. В статье написано, что банку не понравились контрагенты этого клиента- судя по этой фразе, ему регулярно переводили деньги третьи лица. Вполне возможно, что гражданин работал на обналичку.

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Re: Сбербанк заблокировал личный счет клиента, требуя объяснить
Oreshka писал(а) 30 сен 2017, 12:36:
чем обычных граждан

У банков достаточно работы, чтобы позволить себе гоняться за обычными гражданами. Чем-то операции гражданина насторожили банк.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Администратор форума
Аватара пользователя
С нами с: 05 июл 2010
Сообщений: 18306
Благодарил (а): 4382 раза
Поблагодарили: 7930 раз
Oreshka писал(а) 30 сен 2017, 12:17:
Неужели правда?

Давно уже банки мониторят движение по счету клиента,закон обязывает.
У знакомой еще года два назад приостановили обслуживание. Документально она безработная,но регулярно на счет приходили средства от частных лиц,которые она отправляла на счет физ.лица в Китай.
Фактически деятельность вела как посредник Тао Бао.
Объясняла банку переводы,предоставляя документы на покупку стройматериалов для личного использования. Дальше в банке разбираться не стали,но в дальнейшем обслуживании отказали.Банк Соцприм.

По этой же причине орги СП просят не указывать назначение платежа при переводе средств,а были бы ИП и имели бы счет,никаких вопросов бы не возникло.

Но они же исключительно против чужой коррупции :ti_pa:


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Анна
С нами с: 10 мар 2009
Сообщений: 7472
Изображений: 6
Откуда: кирова
Благодарил (а): 621 раз
Поблагодарили: 521 раз
я не поняла, заблокировали карту или полностью доступ к сбербанк-онлайн?


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Администратор форума
Аватара пользователя
С нами с: 05 июл 2010
Сообщений: 18306
Благодарил (а): 4382 раза
Поблагодарили: 7930 раз
фрюта,
приостанавливают обслуживание по карте,и онлайн в том числе


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Анна
С нами с: 10 мар 2009
Сообщений: 7472
Изображений: 6
Откуда: кирова
Благодарил (а): 621 раз
Поблагодарили: 521 раз
Виза,
то есть даже нельзя войти посмотреть баланс и историю операций? а если счет не один?


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
С нами с: 11 дек 2010
Сообщений: 4836
Благодарил (а): 169 раз
Поблагодарили: 739 раз
Виза,
Виза,
В случае что Вашей знакомой, что оргрв с СП речь идет не столько об отмывании доходов, сколько о проведении операций, связанных с предпринимательской деятельностью, через непредназначенный для этого счет физического лица.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Администратор форума
Аватара пользователя
С нами с: 05 июл 2010
Сообщений: 18306
Благодарил (а): 4382 раза
Поблагодарили: 7930 раз
Эльдорадо,
да понятно,что не только.
Речь о том,что многие фактические предприниматели ведут расчет через личную карту,аккумулируют и переводят крупные суммы. А в моем примере еще плюсом перевод средств хоть и держателю карты банка,но за границу и регулярно.
То есть основания для проверки у банка были 100%


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
С нами с: 04 июл 2013
Сообщений: 12050
Благодарил (а): 1276 раз
Поблагодарили: 2727 раз
Oreshka писал(а) 30 сен 2017, 12:17:
Неужели правда?

Еще какая правда , 115 фз в действии

Мне год с лишним назад втб 24 заблокировал карту из за крупного поступления , никакие документы их не устроили , сказали - переводите куда хотите , вам отказано в обслуживании

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Виза писал(а) 30 сен 2017, 12:50:
Дальше в банке разбираться не стали,но в дальнейшем обслуживании отказали

А они сейчас вообще разбираться не хотят , проще отказать , сейчас над юр лицами издеваются , думаю и до физиков скоро дойдет в полной мере

http://bankir.ru/publikacii/20170913/za ... -10009174/
— Будешь правду?
— Спасибо, у меня своя.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Имя: Настя
С нами с: 15 окт 2008
Сообщений: 5925
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 441 раз
Конечно имеют право заблокировать, потребовать объяснения. А сейчас вообще с этим очень строго, долго отмывать деньги или заниматься незаконным бизнесом сейчас не дадут. И очень хорошо :co_ol: но еще конечно немало хитропродуманных :nez-nayu:

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
С юр лицами отдельная тема...и правда зажимают со всех сторон, но ведь не на пустом месте: очень много компаний развелось , занимающихся отмыванием, которые не платят налоги или по минимуму и пр.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
С нами с: 04 июл 2013
Сообщений: 12050
Благодарил (а): 1276 раз
Поблагодарили: 2727 раз
Дочки-сыночки писал(а) 30 сен 2017, 14:59:
но ведь не на пустом месте

Если бы

Вот мою карту заблокировали на пустом , операция была абсолютно законна , предоставила все документы какие только можно , ответ - принесите еще что нибудь :sh_ok: что блин , анализы ?

И с юриками поступают точно также , некоторым конечно так и надо , но они ж не разбираются там особо
— Будешь правду?
— Спасибо, у меня своя.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
С нами с: 17 апр 2017
Сообщений: 2051
Забанен: за 3 предупреждения
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 273 раза
make_my_day писал(а) 30 сен 2017, 15:19:
Дочки-сыночки писал(а) 30 сен 2017, 14:59:
но ведь не на пустом месте

Если бы

Вот мою карту заблокировали на пустом , операция была абсолютно законна , предоставила все документы какие только можно , ответ - принесите еще что нибудь :sh_ok: что блин , анализы ?

И с юриками поступают точно также , некоторым конечно так и надо , но они ж не разбираются там особо

Да Вы писали что там было поступление по работе на карту физического лица

Что законного в такой операции?

Юр.лицо должно средства принимать на расчётный счёт. А не на карты сотрудников
Подпись временно отключена за нарушение правил.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Имя: Настя
С нами с: 15 окт 2008
Сообщений: 5925
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 441 раз
make_my_day писал(а) 30 сен 2017, 15:19:
Дочки-сыночки писал(а) 30 сен 2017, 14:59:
но ведь не на пустом месте

Если бы

Вот мою карту заблокировали на пустом , операция была абсолютно законна , предоставила все документы какие только можно , ответ - принесите еще что нибудь :sh_ok: что блин , анализы ?

И с юриками поступают точно также , некоторым конечно так и надо , но они ж не разбираются там особо

Ну вот потому что многие занимаются отмыванием, честные Клиенты тоже попадают под подозрение

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Физ лица занимаются часто незаконной предпринимательской деятельностью.....и искреене недоумевают: ну как же так ':roll:'


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание в банках
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
С нами с: 04 июл 2013
Сообщений: 12050
Благодарил (а): 1276 раз
Поблагодарили: 2727 раз
Имею шо сказать писал(а) 30 сен 2017, 15:25:
Да Вы писали что там было поступление по работе на карту физического лица

Я такого не писала , там был займ , договор займа и подробные обьяснения банку были предоставлены , в том числе выписка с расчетного счета компании , которая обслуживается в том же банке и к которой у банка нет и никогда не было претензий по части 115 фз

Что не законного в этой операции ?
— Будешь правду?
— Спасибо, у меня своя.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему [ Сообщений: 153 ]  Страница 7 из 8  Пред.1 ... 4, 5, 6, 7, 8След.

Часовой пояс: UTC + 10 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

[ Администрация портала ] [ Рекламодателю ]